Dilan ve Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 28 şüpheliye ilişkin hazırlanan iddiada, toplam genel finansal işlem hacminin 1 milyar 102 milyon 187 bin 595 lira olduğu belirtildi. Şüphelilerin görevleri ve organizasyon yapısı ortaya çıkarıldı. Engin Polat örgüt lideri olarak belirlendi. Diğer yöneticiler ise Alper Kürşad Polat, Ahmet Gün, Dilan Polat, Mustafa Özalp ve Sinem Sıla Doğu olarak listelendi. Bu isimler farklı görevlerde yer almıştı. Çetenin güzellik merkezlerinde faaliyet göstererek yasa dışı bahis geliri elde ettiği ortaya çıktı. “Ajaxbet” adlı sahte bahis sitesine yatırılan paralar, Polat ailesine aktarılmaktaydı. Bunun için Mustafa Özalp tarafından özel bir yazılım geliştirilmişti.
Yatırılan paralar Dilan Polat’ın şirketinin hesabına aktarılarak farklı hesaplara dağıtılıyordu. Bu şekilde para takibinin zorlaştırılması sağlanıyordu. Elde edilen gelirle ev ve araba gibi taşınır mallar satın alınarak vergi denetiminden kaçınılmaya çalışılıyordu. Çetenin gerçekleştirdiği faaliyetler için 1 milyar 200 milyon TL gibi büyük bir bütçe ayrılmıştı. İddianamede, Dilan Polat’ın güzellik merkezleri aracılığıyla yasa dışı bahisten elde edilen geliri aklamaya çalıştığı vurgulandı. Örgüt, yasa dışı bahisten elde edilen geliri farklı yollarla aklamış ve vergi suçu oluşturmuştu.
Araştırmalar sonucunda çete lideri Engin Polat’ın Kıbrıs üzerinden yasa dışı bahis organizasyonları yürüttüğü tespit edildi. Polat, yasadışı faaliyetler için yakın akrabalarını ve aile üyelerini kullanarak parayı aklamaya çalışmıştı. İddianameye göre, çetenin yasadışı bahisten elde ettiği toplam gelir 1 milyar 102 milyon 187 bin 595 lira civarındaydı. Ayrıca, sahte fatura düzenleyerek vergi kaçakçılığı yapan çetenin ödeme tutarı da 489 milyon 309 bin 777 lira olarak belirlendi. Bu sahte faturalarla gerçek ticaretin oluşturulmaya çalışıldığı ve toplumda saygın bir imaj yaratılmaya çalışıldığı ifade edildi.
Sonuç olarak, Engin Polat liderliğinde yürütülen yasa dışı bahis organizasyonunun milyonlarca lira değerinde gelir elde ettiği ve bu geliri aklamak için çeşitli yollar denediği ortaya çıkarıldı. Adalet güçleri bu organizasyonun faaliyetlerini tespit ederek şeffaf bir soruşturma başlattı ve şüpheliler hakkında yasal işlem başlattı. Bu durum, yasa dışı bahis ve mali suçlarla mücadelede önemli bir adım olarak nitelendirildi.
